公告编号：2019-030证券代码：833990 证券简称：迈得医疗 主办券商：广发证券
迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2. 会议召开地点：浙江省台州市玉环县沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林军华先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市方案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8. 本次发行上市决议的有效期：自本议案经股东大会批准之日起24个月。表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案内容详见2019 年06月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见2019 年06月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。迈得医疗工业设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会2019年6月18日