安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为长缆电工
科技股份有限公司（以下简称“长缆科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对长缆科
技募投项目延期的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕759 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00 万股，
发行价为每股人民币 18.02 元，共计募集资金 63,070.00 万元，扣除发行费用后
的募集资金净额为 57,267.79 万元。上述募集资金到位情况业已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕2-20 号）。
根据《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公
司募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
序号 项目 募投总额（万元） 拟使用募投资金（万元）
1 500kV 及以下交直流电缆
45,738.13 45,738.13
附件扩产能项目
2 研发中心建设项目 6,599.24 6,599.24
3 营销体系建设项目 4,675.80 4,675.80
4 补充流动资金 6,000.00 254.62
合计 63,013.17 57,267.79
上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管
理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和
要求。
二、募集资金使用情况
根据未经审计的财务数据，截至 2019 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票
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募集资金投资项目的资金投入情况如下：
募集资金承诺投资总额 募集资金已投资金额
序号 项目
（万元） （万元）
500kV 及以下交直流电缆
1 45,738.13 934.01
附件扩产能项目
2 研发中心建设项目 6,599.24 2,159.99
3 营销体系建设项目 4,675.80 2,459.00
4 补充流动资金 254.62 254.62
合计 57,267.79 5,807.62
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期情况
调整前项目 调整后项目
序号 项目
达到预定可使用状态时间 达到预定可使用状态时间
1 500kV 及以下交直流电
2019 年 7 月 2021 年 7 月
缆附件扩产能项目
2 研发中心建设项目 2019 年 7 月 2021 年 7 月
（二）本次募投项目延期的原因
1、500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目
该项目在实际执行过程中受到多方面因素影响，一方面，为适应宏观市场经
济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司谨慎地放缓了募集资
金的使用；另一方面，“500kV 及以下交直流电缆附件扩产能项目”在建设项目审
批及前期准备等事项上耗时较长，导致一定程度上延缓了本项目的实施进度。
因此，根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将项目达到预定
可使用状态日期延长至 2021 年 7 月。
2、研发中心建设项目
该项目基于部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长，为确保项目顺利
实施，在保证公司正常经营的基础上，达到预期效益，经过审慎的研究论证，将
项目达到预定可使用状态的日期延长至 2021 年 7 月。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次部分募投项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的
延期未改变项目实施主体、资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向
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和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对
部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期
发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以
提高募集资金的使用效率。
五、此次募投项目延期已履行的审议程序
（一）董事会意见
2019 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》。董事会同意将募投项目“500kV 及以下交直流电缆附件
扩产能项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期从 2019 年 7 月延期至
2021 年 7 月。
（二）监事会意见
2019 年 6 月 18 日，公司召开第三届监事会第九次会议审议通过了《关于部
分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项
未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的
实质性变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。
（三）独立董事意见
本次部分募投项目延期实施是根据公司的实际情况做出的审慎决定，不会对
公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利
益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意本次募投项目延期事
项。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次募投项目延期事项，已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的程序；符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
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券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的
情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人： _______________ _______________
樊长江 吴中华
安信证券股份有限公司
年 月 日
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