广电运通：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

广州广电运通金融电子股份有限公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”或“广电运通”）第五届董事会第十八次（临时）会议于2019年6月18日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年6月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事。2019年6月18日，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议经审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

为顺应公司人工智能发展战略，进一步提高募集资金使用效率，董事会同意公司将原定投资于“建设区域金融外包服务平台”的部分募资资金60,506.08万元变更用于投资建设“新一代AI智能设备产业基地项目”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2019年6月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年7月4日（星期四）下午15:00在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼六楼多功能厅召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2019年6月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会2019年6月19日