公告编号：2019-031证券代码：832461 证券简称：西域旅游 主办券商：国金证券
西域旅游开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年6月14日
2.会议召开地点：新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴科年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于2019年5月30日召开的第五届董事会第十次会议决议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
公告编号：2019-031台刊登了本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2019-028)。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数116,250,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于延长公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市有效期的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-027)。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并在创业板上市具体事宜授权期限的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-027)。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司购买10辆新能源区间车的议案》
1.议案内容：
详见公司于2019年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（链接www.neeq.com.cn）披露的《西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-027)。
2.议案表决结果：
同意股数116,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
（一）经与会股东代表、列席会议的董事、监事、高管和记录人签字确认的股东大会决议。
西域旅游开发股份有限公司
董事会2019年6月18日