证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：中山证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月15日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的通知已于2019年03月20日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-014）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数117,942,200股，占公司有表决权股份总数的73.90%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本次会议的通知已于2019年03月20日在全国中小企业股份转让系统平台公告（公告编号：2019-014）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事制度》和有关法律、法规规定。2018 年工作总结和 2019 年规划。
2.议案表决结果：
同意股数117,942,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
与会股东均为非关联股东无需回避表决2018 年工作总结和 2019 年规划。
2.议案表决结果：
同意股数117,942,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2018 年工作总结和 2019 年规划。与会股东均为非关联股东无需回避表决
（三）审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
与会股东均为非关联股东无需回避表决2018 年财务决算情况和 2019 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：
同意股数117,942,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2018 年财务决算情况和 2019 年度财务预算情况。与会股东均为非关联股东无需回避表决
（四）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数117,942,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司管理层对公司《2018年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露。与会股东均为非关联股东无需回避表决
（五）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度
审计机构》议案
1.议案内容：
与会股东均为非关联股东无需回避表决提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数117,942,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。与会股东均为非关联股东无需回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、李超
（三）结论性意见
四、备查文件目录
见证律师认为公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
1. 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》
2. 《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2018年股东大会的法律意见书-韩银雪李超》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2019年6月17日