广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：（2019年6月17日）2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议主持人：会议由张旭强董事长主持5.会议列席人员：
监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东金曼集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案>（修订稿）的议案》
1.议案内容
公司拟向不超过35名合格投资者定向发行不超过20,000万股股票（含），发行对象以现金方式认缴，融资额不超过113,200万元人
民币。具体内容详见《广东金曼集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（修订稿）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第十一次会议决议》；
（二）《广东金曼集团股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（修订稿）。
特此公告。
广东金曼集团股份有限公司
董事会2019年6月17日