第三届山东登海种业股份有限公司董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第三届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十四次会议通知于2010 年4 月9 日以传真、电子邮件方式发出，2010 年4 月19 日8：00在公司培训中心三楼会议室召开。会议应参会董事11 人，实际参会董事10 人。
董事张戈先生因公出差委托副董事长毛丽华女士参会表决。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2009 年年度报告》全文及其摘要，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，。
《公司2009 年度报告全文》登载于2010 年4 月21 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）上，《2009 年度报告摘要》刊登在2010 年4月21 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
本议案需提交2009 年度股东大会审议。
二、审议通过了《董事会工作报告》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。该报告详见2010 年4 月21 日巨潮资讯网站（（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2009 年度报告全文》。
本议案需提交2009 年度股东大会审议。
三、审议通过了《总经理工作报告》，以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》，以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。该报告详见2010 年4 月21 日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2009 年度财务报告之审计报告》。
本议案需提交2009 年度股东大会审议。
五、审议通过了《2009 年度利润分配预案》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
经山东天恒信有限责任会计师事务所审计确认，公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润93,620,618.63 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润28,680,372.91 元提取10%的盈余公积金2,868,037.29 元，加上2008 年末留存未分配利润97,255,594.36 元，截至2009年末，可供股东分配的利润为123,067,929.98 元。
根据公司的实际情况，公司拟以2009 年12 月31 日的总股本17600 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税）,实际分配利润35,200,000.00 元，余额87,867,929.98 元结转下年度。
本议案需提交公司2009 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。该专项报告详见公司于2010 年4 月21 日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》上的公告，公告编号：2010-007。
七、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
公司拟续聘山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2010年度的审计机构，聘期一年，到期可以续聘，年度审计费用为40万元。
公司独立董事发表的独立意见为：经核查，山东天恒信有限责任会计师事务所自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营结果。我们同意公司继续聘任山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构。
本议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
八、审议通过了《董事会关于2009 年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
该评价报告登载于2010 年4 月21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见如下：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》，赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。
十、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，赞成票11票、反对票0 票、弃权票0 票。
十一、审议通过了《公司外部信息报送和使用管理制度》，赞成票11 票、反对票0 票、弃权票0 票。
上述《公司内幕信息知情人登记制度》、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息报送和使用管理制度》登载于2010 年4 月21 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
十二、审议通过了《关于公司董事会换届提名候选人员的议案》，赞成票11 票、反对票0 票、弃权票0 票。
根据公司《章程》规定，公司第三届董事会至 2010 年5月16日任期届满，公司提名委员会根据各股东推荐情况，提名李登海、毛丽华、王均邦、宋同明、王寰邦、杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山为第四届董事会候选人，其中杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山为独立董事候选人。
第四届董事会候选人简历详见附件。
独立董事候选人杨伟程、薛旭、赵久然、张凤山将于深交所任职资格审查无异议后，与其他候选董事一起提交公司 2009 年年度股东大会审议通过后，共同组成公司第四届董事会。
公司独立董事对此议案发表的独立意见：候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力，同意公司第四届董事会提名的候选人名单。
十三、关于召开2009 年度股东大会的通知公司将另行发出通知。
特此公告
山东登海种业股份有限公司董事会
2010年4月19日
附件：
李登海先生：中国国籍，1949 年9 月出生，大专学历，研究员。
曾经担任的重要职务和任期：1990 -1998年，全国杂交玉米专家顾问组成员；1993 -1998 年，农业部种植业专家顾问组成员、国家科委中国农业及农村科学技术专家咨询委员会委员；1997 年1 月至2007 年3 月全国农作物品种审定委员会玉米专业委员会委员； 2002 年至今山东农业大学教授；2006 年8 月至今中国种子协会副会长；2006 年10 月至今中国作物学会常务理事；中共十四大代表；第八届全国人大代表、常委；第八届全国青联副主席；第九届全国人大代表、常委兼全国人大农业与农村委员会委员；第十届全国人大代表、全国人大农业与农村委员会委员；现为中共十七大代表；第十一届全国人大代表、全国人大农业与农村委员会委员、中共第九届山东省委委员。现任山东登海种业股份有限公司董事长，山东登海先锋种业有限公司董事长，国家玉米工程研究中心（山东）主任。
主要成果：1972 年至今，进行紧凑型玉米杂交种的育种研究，主持选育了30 多个在我国玉米生产上应用的玉米骨干自交系，育成48 个通过省级以上审定的玉米杂交种。先后主持39 项国家和省部级课题，2007 年主持承担“十一五”国家支撑计划“超级玉米新品种选育与产业化开发” 重点项目。2008 年1月， “一种玉米杂交制种方法”获得第十届中国专利优秀奖。
获得的奖励： 先后有13 项科研成果获省部级以上奖励。1981 年，“春玉米亩产1800 斤栽培技术”获山东省科委科技成果二等奖；1983 年，“高产、优质玉米自交系掖107 及其单交种掖单2 号”获山东省科委科技成果二等奖；1989 年，“玉米良种选育及其推广”获国家星火一等奖；1991 年，“山东省220万亩吨粮田科技开发与管理”获山东省星火一等奖；1992 年，“山东省220 万亩吨粮田科技开发”获国家星火二等奖； 1995 年，“紧凑、高产玉米新品种掖单13 号选育”获山东省科技进步一等奖；1995 年，荣获“亚洲农业研究发展
基金奖”；1997 年，“紧凑型玉米新品种开发应用”获山东省科技星火一等奖；1997 年，“高产玉米新品种掖单12 号选育”获农业部科技成果二等奖；1998 年，“高产玉米新品种掖单12 号选育”获国家科技进步三等奖；2001 年，“高产抗病玉米新品种掖单22 号选育”获山东省科技进步二等奖；2004 年，“高产玉米新品种掖单13 号的选育和推广”获国家科技进步一等奖； 2005 年11 月，“优良玉米自交系‘478’的选育与应用”获山东省科技进步一等奖；2005 年，荣获亚太地区种子协会“中国玉米产业重大贡献奖”；2007 年4 月，山东省科学技术最高奖；2008 年4、12 月，分别获得第二届中华农业英才奖、国家第四届发明创业奖；2009 年被评为中国民营科技发展功勋企业家；2009 年4 月，被中国发明协会、国家科学技术奖励工作办公室等单位联合授予“第四届中国发明创业奖特等奖”，同时荣获“中国当代发明家”荣誉称号；2009 年9 月，当选“双百”新中国成立以来感动中国人物；2010 年1 月荣获
