广东塔牌集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
重要提示本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月7日以专人送出及邮件、信息方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第二十二次会议的通知》。2019年6月15日，公司在公司总部以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议由董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事5位，实际出席董事5位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出售全资孙公司股权的议案》。
为进一步整合资源，优化资产结构，公司同意全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司与自然人林晓东先生签订股权转让协议，广东塔牌混凝土投资有限公司持有的丰顺塔牌混凝土构件有限公司100%的股权以人民币9,180万元转让给林晓东先生。本次股权转让完成后，公司将不再持有丰顺塔牌混凝土构件有限公司股权。
详见同日刊登于中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于出售全资孙公司股权的公告》（公告编号：2019-053）。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
2019年6月15日