深圳市机场股份有限公司关于公司计提预计负债的公告
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年6月14日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司计提预计负债的议案》。本次计提预计负债事项无需提交股东大会审议。
一、计提预计负债情况概述
关于公司与深圳市前海正宏汽车科技发展投资有限公司（后更名为“深圳市正宏汽车科技发展有限公司”，以下统称“正宏科技”）租赁合同纠纷案，根据广东省深圳市中级人民法院一审判决结果，本公司自本判决生效之日起十日内退还正宏科技保证金2,500万元，并赔偿正宏科技损失69,197,147.09元。本公司认为，一审判决认定事实错误，适用法律错误，本公司不服上述一审判决，将在法定上诉期限内向广东省高级人民法院提起上诉。
二、计提预计负债对公司的影响
公司计提预计负债69,197,147.09元，将减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润69,197,147.09元。
三、董事会关于计提预计负债的合理性说明
董事会认为：本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并基于谨慎性原则，计提依据充分，真实地反映了公司财务状况。
四、独立董事意见
本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，有助于为投资者提供更加真实、准确的会计信息。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，我们同意本次计提预计负债事项。
五、监事会意见公司本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》的规定，计提后能更真实地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提预计负债。
六、备查文件
（一）第七届董事会第十一次临时会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）第七届监事会第七次临时会议决议；
（四）监事会意见。特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一九年六月十四日