北京凯德石英股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数44,400,000股，占公司有表决权股份总数的86.38%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-022
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：
具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-020）
2.议案表决结果：
同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于第二届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2019-019）
2.议案表决结果：
同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-022不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司2019 年第三次临时股东大会会议决议》。
北京凯德石英股份有限公司
董事会
2019年6月14日