深圳香江控股股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“香江控股”）于2019年6月6日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第二次会议的通知，会议于2019年6月14日上午09:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司9名董事全部参与了本次会议表决，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下：
审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2019年6月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临2019-033号公告。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五 日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。