证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2019-013
国投中鲁果汁股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2019年6月6日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第二次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第二次会议于2019年6月14日以通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金需要，经审议，董事会同意公司向北京农商银行、建设银行、工商银行等多家银行增加申请综合授信额度6.02亿元。本次增加申请银行综合授信额度后，公司2019年度总计向银行申请综合授信额度为27.74亿元。
所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。二、审议通过《关于河北国投中鲁投资多品种NFC果蔬汁(浆)生产线项目议案》
为优化公司产品结构、提高盈利能力，经审议，董事会同意公司控股子公司河北国投中鲁果蔬汁有限公司投资2584.78万元，建设多品种NFC果蔬汁(浆)
生产线项目，授权公司经营层落实、推进。本项目具体情况，详见临2019-015号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一九年六月十五日