格力地产股份有限公司
董事会决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届董事会第五十八次会议于2019年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于第四次回购股份方案的议案》。
1、回购股份的目的
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
2、拟回购股份的种类
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
3、拟回购股份的方式
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
4、回购股份的期限
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
6、拟回购股份的价格
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
7、拟回购股份的资金来源
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
8、对办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票独立董事已就本议案发表了独立意见。详见公司同日披露的《关于第四次回购股份的回购报告书》。特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会二〇一九年六月十三日