证券代码：400012证券简称：粤金曼5公告编号：2019-034
广东金曼集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<广东金曼集团股份有限公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
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原规定
| 原规定 | 修订后 |
| 第六条公司注册资本为人民币398，924，769元。第十七条公司的股份总数为398，924，769股。公司于1992年4月28日经批准发行普通股总数为6900万股，发起人潮州市 | 根据本次发行结果对应修订。 |
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水产集团公司以其资产折为2695.50万股，发起人中国新技术创业投资公司以现金认购250万股，其它四个发起人潮州市信托投资公司、中国农业银行广东省信托投资公司、中国银行广州信托咨询公司、广东发展银行潮州分行各以现金认购125万股。上述发起人认购3445.50万股，占公司发行普通股总数的49.93％。根据中国证券监督管理委员会的批准，公司于1995年12月27日公开发行普通股2300股，总股本为9200万股。1996年6月12日实施每10股送4.6股后，股本结构为：
普通股总数为13432股，其中发起人持有5030.43万股，占37.45％；其他法人股2190万股，占16.31％，社会公众股（已流通）6211.57万股，占46.24％。2014年8月15日潮州市中级人民法院受理公司进行破产重整的申请，于2015年2月16日对《广东金曼集团股份有限公司重整计划》中的规定：对流通股股东10股转增24股，非流通股股东10股转增16股执行完毕，股本总额变更为398，924，769股。
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次章程的修订是公司因股票发行而导致注册资本发生变化，对
公司生产、经营等方面无不利影响。
四、备查文件
《广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》
广东金曼集团股份有限公司
董事会2019年6月13日