西安达尔曼实业股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议公告

西安达尔曼实业股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议公告
    西安达尔曼实业股份有限公司第四届监事会第一次临时会议于2004年6月11日在本公司会议室召开。出席会议的监事应到7人,实到6人,李玉柱监事缺席。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会主席逯秉坤主持。经过充分讨论和表决,会议形成如下决议：
    一、审议并通过了监事会提请股东大会续聘会计师事务所的议案。
    二、审议并通过了监事会提请股东大会免去高芳女士董事职务的议案。鉴于高芳董事连续两次未能亲自出席董事会,也不委托其他董事出席,根据《公司章程》规定,视为不能履行职务,监事会以年度股东大会临时提案方式,建议股东大会免去高芳董事职务。
    特此公告 
西安达尔曼实业股份有限公司监事会
    二○○四年六月十一日