江苏鹿港文化股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月7日以书面和电话通知方式发出召开第四届第十五次监事会会议的通知，并于2019年6月12日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》结合当前监管政策和公司的实际情况等因素，经谨慎考虑，公司对本次发行方案进行调整，具体如下：
本次发行的募集资金总额不超过人民币67,760万元（含67,760万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 采用新型紧密纺技术改造传统环锭纺细纱机项目 | 12,200 | 12,200 |
| 2 | 采用新型紧密纺和无梭织造技术生产高档精纺面料项目 | 18,472 | 18,472 |
| 3 | 采用先进纺纱设备生产高档羊绒纱线项目 | 34,900 | 27,400 |
| 4 | 补充流动资金 | 9,688 | 9,688 |
| 合 计 | 75,260 | 67,760 | |
本次募集资金用途的其他内容与本次发行方案的其他内容不变。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数
的100%。
二、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100%。
三、审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100%。
四、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100%。
五、审议通过了《关于增加控股子公司担保额度的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体监事人数的100%。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会
2019年6月12日