公告编号:2019-019证券代码:830896 证券简称:旺成科技 主办券商:申万宏源
重庆市旺成科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长吴银剑先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容:
有限公司北碚支行申请综合授信20600万元。其中:用于流动资金授信额度为8600万;用于支付工程项目所需材料、设备采购及劳务费支出等授信额度为12000万元。由公司以厂房、机器设备等为该笔贷款提供抵押担保。由公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠以保证方式为该笔贷款提供连带责任担保。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年6月11日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》,公告编号为2019-021。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》
1.议案内容:
为保证公司持续、稳定、健康发展,公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠拟为公司向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行申请综合授信20600万元(其中:用于流动资金授信额度为8600万;用于支付工程项目所需材料、设备采购及劳务费支出等授信额度为12000万元)提供最高额保证担保。
2.回避表决情况
关联董事吴银剑、吴银华、吴银翠回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2019年6月11日