银基烯碳新材料集团股份有限公司关于《2018年年度股东大会通知》更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称：公司）于2019年5月14日披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号：2019-017），现因公司会议筹备、工作安排等原因，对相关内容更正如下：
一、更正前：“（七）会议地点：沈阳市沈河区文萃路105号巴厘岛假日酒店6
楼马尔代夫厅。
更正后：“（七）会议地点：沈阳市沈河区南塔街65号汉庭酒店（沈阳南塔鞋城店）六楼会议室。
二、更正前：“二、会议审议事项：
1．审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
2．审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》；
3．审议《关于2018年年度监事会工作报告的议案》；
4．审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》；
5．审议《关于2018年年度利润分配预案的议案》；
6．审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7．审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
8．审议《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》。”
更正后：“二、会议审议事项：
1．审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；
2．审议《关于2018年年度董事会工作报告的议案》；
3．审议《关于2018年年度监事会工作报告的议案》；4．审议《关于2018年年度财务决算报告的议案》；5．审议《关于2018年年度利润分配预案的议案》；6．审议《关于修订<公司章程>的议案》；7．审议《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。”
三、除上述会议地点、审议事项，公司2018年年度股东大会股权登记日、会议召
开时间、会议召开方式等其他事项均不变。对由本次变更为广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日