银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次临时会议于2019年4月28日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2019年4月18日以通讯形式向现任全体董事发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，由董事长魏超文先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《2018年年度报告及摘要》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于2018年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》
考虑到公司经营资金的实际状况，公司董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（201904）》（草案）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于前期会计差错更正的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据公司实际经营情况，公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案拟与2018年董事、监事、高级管理人员薪酬保持不变。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）
网站刊登的《2019年第一季度报告全文及正文》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。10、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》公司拟于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十次临时会议决议
特此公告。
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日