公告编号：2019-028证券代码：400029 证券简称：大通5 主办券商：网信证券
广州大通资源开发股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：公司 36 层会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾凡章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州大通资源开发股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数139,732,154股，占公司有表决权股份总数的58.41%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州大通资源开发股份有限公司章程》的有关规定。《2018 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-028同意股数139,732,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。《2018 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数139,732,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2018 年度监事会工作报告》。本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。《2018 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数139,732,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2018 年年度报告及其摘要》。本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。《2018 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数139,732,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。《2019 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数139,732,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
《2019 年度财务预算报告》本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2018 年度利润分配》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。结合公司 2018 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2018 年度计划不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数139,732,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
结合公司 2018 年度经营业绩，为保障经营资金需求，公司 2018 年度计划不进行利润分配。本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
（二）律师姓名：张美贤、胡彦乔
（三）结论性意见
四、备查文件目录
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。
1.《广州大通资源开发股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
2.经见证律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2019年6月6日