山东海化股份有限公司第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年6月5日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于6月11日以通讯方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1．关于修改《公司章程》的议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2．关于修改《股东大会议事规则》的议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。3．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案公司依照董事会和股东大会相关决议，先后提取2005、2006及2007三个年度激励基金，共计42,328,889.22元。2007年以后年度，该项基金未再提取，提取挂账以后，一直未进行使用。
目前，董事及高级管理人员激励基金直接在管理费用列支，鉴于已不再具备发放条件，为真实反映实际财务状况，拟将激励基金42,328,889.22元全部予以冲回。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上三项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件第七届监事会2019年第三次临时会议决议特此公告。
山东海化股份有限公司监事会2019年6月12日