山东海化股份有限公司第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年6月5日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于6月11日以通讯方式召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。会议的召集召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况1．关于修改《公司章程》的议案根据中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》全文及修改对照表。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2．关于修改《股东大会议事规则》的议案根据中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》全文及修改对照表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3．关于修改《董事会议事规则》的议案
根据中国证监会发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》等有
关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文及修改对照表。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4．关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案
公司依照董事会和股东大会相关决议，先后提取2005、2006及2007三个年度激励基金，共计42,328,889.22元。2007年以后年度，该项基金未再提取，提取挂账以后，一直未进行使用。
目前，董事及高级管理人员激励基金直接在管理费用列支，鉴于已不再具备发放条件，为真实反映实际财务状况，拟将激励基金42,328,889.22元全部予以冲回。
独立董事相关意见同日刊登在巨潮资讯网上。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。5．关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案会议决定于2019年6月27日召开2019年第一次临时股东大会。表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。以上第1、2、3、4项议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。三、备查文件1．第七届董事会2019年第三次临时会议决议2．独立董事相关意见特此公告。
山东海化股份有限公司董事会2019年6月12日