山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十五次会议的通知于2010 年4 月7日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年4月16日在公司总部会议室召开。应出席董事15 名，实际出席董事14名，独立董事于伟东先生因工作原因未能参加本次会议，授权独立董事王鹏飞先生代为行使表决权。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009年度报告正文及摘要》；
2009年度报告正文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。2009年度报告摘要全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
二、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009年度董事会工作报告》；
报告全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
三、会议以15票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009年度总经理工作报告》；
四、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009年度财务决算报告》；
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
五、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2009年度利润分配预案》；
2009年度实现净利润49,199,592.25元，本年度可供分配的利润为36,279,633.02元，公司拟以2009年末的总股本16,000万股为基数，按每10股派0.6元（含税）现金红利，共派现9,600,000元。
上述利润分配方案需提请公司2009年度股东大会批准后实施。全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
六、会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴为山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技”）董事，在表决该项议案时回避。
本公司2009年度公司与关联方发生销售交易金额为15,134.30万元，其中与关联方如意科技发生的销售金额为14,783.04万元，与关联方北京如意隆呢绒销售中心、济宁路嘉纳服装有限公司、济宁如意毛纺制品有限责任公司、广州路嘉纳服饰有限公司济宁分公司发生的销售金额合计为351.26万元。公司与关联方新疆德诚纺织有限公司、香港恒成国际发展有限公司及济宁鲁意高新纤维材料有限公司发生采购金额为14,005.47万元。公司与如意科技发生的其它关联交易公司设备租赁收入为150万元，租赁厂房支出为11.70万元；与关联方山东嘉达纺织有限公司发生的租赁仓库支出为1.5万元；与关联方中国东方资产管理公司控股的中国外贸金融租赁有限公司发生专用设备融资租赁支出为259万元。
上述关联交易遵循市场原则、定价公允，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是中小股东的利益。
公司独立董事同意公司董事会《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》。该等关联交易事项对公司而言是合理的、必要的，交易定价客观公允，未发现有损害公司利益的情形；公司与关联方之间关于关联交易的安排符合有偿使用、公平、市场化的原则，关联交易没有明显背离可比较的市场价格，不存在损害中小股东利益的情况，未通过不合理的关联交易对经营成果产生实质性影响。
公司通过向关联方采购原材料，有效降低了因进口配额受限所带来的原材料采购风险，保证了公司原材料供应的持续性，缓解了金融危机对公司的影响，对公司的正常经营起到了积极的促进作用。虽然该关联交易有一定的偶然性，但公司仍应在今后的经营中进一步加强完善关联交易的审批程序和信息披露。 我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
七、会议以12票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
关联董事邱亚夫、邱栋、孙卫婴为如意科技董事，在表决该项议案时回避。
公司独立董事同意公司董事会《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》。公司 2010 年拟与关联方发生的日常关联交易事项目前对公司而言是合理的、必要的，交易定价客观公允，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
八、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2010年度公司经营目标的顺利完成，公司在2010年度拟向相关商业银行申请在原授信额度的基数上新增不超过44,000万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起为一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。
贷款授信额度明细
单位：万元
序号 银行名称 业务种类
2009 年已
授信额度
2010 年授信
额度
1 交通银行股份公司济宁分行 融资 4,500 4,500
2 中国工商银行济宁分行 融资 33,000 33,000
3 中国农业银行济宁分行 融资 18,500 18,500
4 中国建设银行济宁分行 融资 10,550 10,550
5 中国银行济宁分行 融资 2,000 2,000
6 商业银行济宁共青团支行 融资 300 300
7 中信银行济宁分行 融资 2,000 4,000
8 民生银行青岛分行 融资 2,000 2,000
9 深发展银行济南分行 融资 2,000 2,000
10 华夏银行青岛分行 融资 7,000 7,000
11 农发行济宁分行 融资 5,000 7,000
12 青岛银行 融资 2,000 2,000
13 光大银行济南分行 融资 7,000 7,000
14 中国进出口银行青岛分行 融资 0 40,000
合计
95,850 139,850
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
九、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年审计机构的议案》；
鉴于公司与立信会计师事务所有限公司建立的长期良好合作关系，在征得该所同意后，公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2010年度审计机构。对于2010 年度的审计费用根据 2009年度的实际业务情况参照有关规定确定。
公司独立董事认为，本次公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度的审计机构的议案，公司在提交董事会审议前已获得本人同意。本次聘请会计师事务所未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
十、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对募集资金 2009年度使用情况的专项报告进行审议的议案》；
公告全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
（该议案需经公司2009年度股东大会审议通过）
十一、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《独立董事年报工作制度》的议案；
《关于独立董事年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
十二、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《董事会审计委员会年报工作制度》的议案；
《董事会审计委员会年报工作制度》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
十三、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于《年报报告制度》的议案；
《年报报告制度》全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
十四、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
