天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》与其他法律、法规及规范性文件的规定,作为公司的独立董事,我们本着认真负责的态度,对该事项进行审核,并发表如下独立意见:
1、控股股东中环集团为公司提供借款,本着公平、公正、公允的原则确定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;
2、董事会审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
因此,我们一致同意本次关联交易事项,并提交公司股东大会审议。
独立董事签名: 陈荣玲 张 波 周 红 毕晓方
2019年6月10日