山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2010年5月13日召开公司2009年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
一、本次股东大会采用现场投票的方式：
1、会议时间：2010年5月13日上午9:30
2、股权登记日：2010年5月6日
3、现场会议召开地点：如意工业园公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
二、本次会议出席对象：
1、凡2010年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师和保荐人。
三、本次股东大会审议事项：
议案1：《2009 年度报告及摘要》；
议案2：《2009 年度董事会工作报告》；
议案3：《2009 年度监事会工作报告》
议案4：《2009 年度财务决算报告》；
议案5：《2009年度利润分配预案》；
议案6：《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》；
议案7：《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
议案8：《2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
议案9：《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》；
议案10： 《关于对募集资金 2009 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》；
议案11： 《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》；
议案12：《关于变更公司住所的议案》；
议案13：《关于修改公司章程部分条款的议案》；
议案14：《关于提名顾凤美女士为董事候选人的议案》；
议案15：《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的预案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
四、参加现场会议登记方法：
1、参会登记时间：2010年5月12日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:30）
2、登记手续：
(1)法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券部。
联系电话：0537-2933069 传真：0537-2931188
五、其它事项
1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
2.若有其他事宜,另行通知。
特此通知。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2010年4月16日
附：现场会议授权委托书
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股
份有限公司2010年5月13日召开的2009年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
序意见
号
议案名称
同意 反对 弃权
1 《2009 年度报告及摘要》
2 《2009 年度董事会工作报告》
3 《2009 年度财务决算报告》
4 《2009年度利润分配预案》
5《关于对公司2009年度日常关联交易的有关情况进行确认的议案》
6《关于对公司2010年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》
7 《2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》
8《关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》
9《关于对募集资金 2009 年度使用情况的专项报告进行审议的议案》
10《关于对公司2009年度内部控制的自我评价报告
进行审议的议案》
11 《关于变更公司住所的议案》
12 《关于修改公司章程部分条款的议案》
13 《关于提名顾凤美女士为董事候选人的议案》
14 《关于提请审议增加独立董事津贴的议案》
15 《关于向如意科技集团有限公司购买资产的议案》
注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对
票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月
