江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年6月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2019年6月5日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》相关法律法规及规范性文件的规定，根据公司董事会提名委员会及总经理的提名，拟聘任张启斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更暨董事辞去董事职务的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2019年6月10日