浙江跃岭股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年6月4日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2019年6月9日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
具体详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一九年六月九日