成都市路桥工程股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第三次会议于2019年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年5月31日以邮件方式发出,本次会议由监事会主席王建勇先生主持,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议审议通过以下议案:
(一)《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的议案》
监事会认为,本次签署投资合作协议的决策程序合法合规,不存在损害公司全体股东利益的情形,具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签署投资合作协议并设立全资子公司的公告》(公告编号:2019-055)。
投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
(二)《关于注销成都通途投资有限公司的议案》
投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司监事会
二〇一九年六月六日