证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2019-021
新华网股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十五次(临时)会议通知和材料于2019年5月28日以书面、电子邮件方式送达全体董事,会议于2019年6月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意对《新华网股份有限公司章程》相关条款进行相应修订,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2019-023)。
(二)审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意对《新华网股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订,本
议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2019-023)。
(三)审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司总裁工作制度>的议案》
同意对《新华网股份有限公司总裁工作制度》相关条款进行相应修订。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于修订<公司章程>及相关制度的公告》(公告编号:2019-023)。
(四)审议通过了《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
同意《关于制定<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司回购股份管理制度》。
(五)审议通过了《关于提名曾剑秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会的资格审查,公司董事会同意提名曾剑秋先生(简历详见附件)为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满日止。独立董事已对该议案发表了同意意见,本议案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后,方可被公司股东大会选举为独立董事。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
(六)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年6月30日14:00在北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司2018年年度股东大会。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的《新华网股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-024)。
三、上网公告附件
1、新华网股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十五次(临时)会议相关议案的独立意见。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会2019年6月10日
附件:
曾剑秋先生简历
曾剑秋先生,男,1957年4月出生,中共党员,英国剑桥大学博士,现任北京邮电大学经济管理学院教授,管理科学与工程博士生导师。曾剑秋先生1984年9月至1987年7月就读于北京科技大学并获得管理科学与工程硕士学位;1993年5月至2000年4月于北京邮电大学经济与管理学院担任副教授;2000年4月至2004年9月就读于英国剑桥大学并获得管理学博士学位;2004年9月至今于北京邮电大学经济与管理学院担任教授、博士生导师、学术委员会主席。