厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议的公告
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）为紧急临时会议，由董事会办公室工作人员口头通知全体董事本次会议的召开时间，具体议案内容已以邮件形式发予各位董事。并于2019年6月6日以通讯表决方式召开第四届董事会第三十六次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司拟向关联方厦门中网兴智汇投资管理有限公司出售公司持有的控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司51.64%股权。以2019年6月5日北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-349号）为依据，经交易双方协商确定，本次交易价格为2,100万元。本次交易完成后，公司将不再持有厦门三五新能源汽车有限公司股权，且厦门三五新能源汽车有限公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。
独立董事意见：本次出售控股子公司股权暨关联交易的事项已经我们事前认可，并经第四届董事会第三十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项的审议及表决程序符合相关法律法规、公司章程的规定。上述关联交易有利于
公司集中资源发展现有主营业务，提高公司持续经营能力和盈利能力，不会对公司的生产经营产生不良影响。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意此次出售控股子公司股权暨关联交易事项。
本议案涉及的关联董事龚少晖已回避表决，经4名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。
本议案以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司
董 事 会2019年6月6日