公告编号：2019-019证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安
北京指南针科技发展股份有限公司第十二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月6日
2.会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席税翎女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年监事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司2018年监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第十三届监事会候选人的议案》
1.议案内容：
公司监事会换届选举，提名第十三届监事会候选人。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.1审议通过《关于提名税翎女士为监事候选人的议案》
1.议案内容：
提名税翎女士为监事候选人。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.2审议通过《关于提名屈在宏先生为监事候选人的议案》
1.议案内容：
提名屈在宏先生为监事候选人。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十二届监事会第十一次会议决议。
北京指南针科技发展股份有限公司
监事会2019年6月6日