威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日以电子邮件的形式发出了关于召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于2019年6月6日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席丛宗杰先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将部分募投项目进行延期。
具体内容详见2019年6月6日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（2019-040）。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司监事会
2019年6月6日