上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年6月6日以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、 审议关于公司增补董事的议案
具体内容详见公司于2019年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于独立董事变更的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
二、 审议关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2019年6月28日召开2019年第一次临时股东大会，前述议案一需提交股东大会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2019年6月10日