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湖北洪湖生态农业股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员换届完成的公告
一、换届基本情况
(一)非独立董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第十六次会议于2019年5月16日审议并通过:李武、宁自运、宋晓宇、王学军、郑增祥、李尚辉为公司非独立董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长李浩主持。本次非独立董事换届已经于公司2018年年度股东大会审议通过。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后非独立董事人员情况非独立董事李武持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。非独立董事宁自运持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。非独立董事宋晓宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。非独立董事王学军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。非独立董事郑增祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
非独立董事李尚辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
3、首次任命非独立董事人员履历宁自运，男，1968年2月生。2017年7月至今任佛山市浠元贸易有限公司执行董事，2018年10月至今任广东华年生态投资有限公司董事长、总经理。郑增祥，男，1968年2月生，大专学历。历任佛山市大金地实业有限公司副总经理，广东粤晖园实业有限公司董事、副总经理，中山市大金地房地产开发有限公司董事、总经理，中山市卓泰房地产开发有限公司副总经理，广东伟恒建筑工程有限公司佛山分公司总经理。李尚辉，男，1958年10月生，中共党员，大专学历。历任广东省廉江糖厂党委秘书、纪检组长、团委书记、法律室主任等职，广东省九州江经济开发试验区管委会主任助理、财务部长、十里经济长廊办事处主任，九州江经济开发区实业开发总公司服务公司经理、房地产开发公司经理，廉江江城小汽车服务有限公司副董事长兼总经理。
(二)独立董事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第十六次会议于2019年5月16日审议并通过:提名吴张、文军、郑穗苏为公司独立董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长李浩主持。本次独立董事换届已经于公司2018年年度股东大会审议通过。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后独立董事人员情况独立董事吴张持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。独立董事文军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。独立董事郑穗苏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命独立董事人员履历文军，男，新西兰籍，1968年7月生，研究生学历，中山大学经济学系政治经济学专业硕士学位。历任河北省邯郸市计划委员会科员，证券时报记者，中华网
(NASDAQ:CHINA)财经频道总监、投资总监，沃达丰电信(Vodafone)工程师，新西兰电信技术顾问，太平洋电信技术总监，比克创投(美国)中国区总经理，深圳市同洲电子股份有限公司(002052)运营总监，深圳九二科技有限公司总经理。2015年起任鑫根资本投资总监，2016年至2017年期间任深圳功夫云科技有限公司总经理，2018年起任亿爵资本合伙人，2019年起任德禧资本合伙人。郑穗苏，男，1956年7月20日出生，高中学历。曾任广东省化工进出口公司科员，深圳广进化工有限公司经理，2002年11月至今任广州市丰然化工有限公司董事长、总经理。
(三)股东代表监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第十二次会议于2019年5月16日审议并通过:提名宋云海、李金燕为公司股东代表监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由宋云海主持。本次股东代表监事换届已经于公司2018年第二次临时股东大会审议通过。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后股东代表监事人员情况股东代表监事宋云海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。股东代表监事李金燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(四)职工代表监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年5月11日审议并通过:提名瞿祥华为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次职工代表大会决议之日起生效。本次会议召开5日前以电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。会议由瞿祥华主持。本次换届无需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后职工代表监事人员情况职工代表监事瞿祥华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩
戒对象。
(五)董事长换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于2019年6月6日审议并通过:选举李武为公司董事长，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。会议由全体董事共同推举李武主持。本次换届无需提交股东大会审议。
2、换届后董事长人员情况董事长李武持有公司股份0股，占公司股本的29.88%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董事长人员履历李武，男，1961年10月生，中专学历，中级预算员、建造师。1996年1月至今历任佛山市大金地实业有限公司总经理、董事长，广东大商城投股份有限公司副董事长，2013年10月至今任广东华年生态投资有限公司董事，2013年10月至今历任湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、总经理、副董事长，2017年7月起任佛山荔林股份有限公司董事长，2018年12月起任佛山韶大置业有限公司董事。
(六)监事会主席换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届监事会第一次会议于2019年6月6日审议并通过:选举宋云海为公司监事会主席，任职期限三年，自第十届监事会第一次会议审议通过之日起生效。本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由全体监事共同推举监事宋云海主持。本次换届无需提交股东大会审议。
2、换届后监事人员情况监事会主席宋云海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命监事人员履历
上述监事会主席为连选连任，无新任人员。
(七)高级管理人员换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第一次会议于2019年6月6日审议并通过:
聘任李武为公司总经理，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起生效。聘任宋晓宇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起生效。聘任李尚辉为公司财务总监，任职期限三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起生效。本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。董事会会议由李武主持。本次换届无需提交股东大会审议。本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2、换届后高级管理人员情况总经理李武持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。董事会秘书宋晓宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。财务总监李尚辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命高级管理人员履历上述高级管理人员均为连任，无新任高级管理人员。李尚辉，男，1958年10月生，中共党员，大专学历。历任广东省廉江糖厂党委秘书、纪检组长、团委书记、法律室主任等职，广东省九州江经济开发试验区管委会主任助理、财务部长、十里经济长廊办事处主任，九州江经济开发区实业开发总公司服务公司经理、房地产开发公司经理，廉江江城小汽车服务有限公司副董事长兼总经理。
二、换届对公司产生的影响换届对公司生产、经营的影响:此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。未对公司产生经营产生不利影响。
三、备查文件目录
(一)《湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》;
(二)《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议》
(三)《湖北洪湖生态农业股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》;
(四)《湖北洪湖生态农业股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
(五)《湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》;
(六)《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
湖北洪湖生态农业股份有限公司
董事会二○一九年六月六日