广东德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第十二 次会议决议公告
特别提示：
因持股3%以上的股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投?聚宝盆5号证券投资集合资金信托计划对公司《2018年年度报告》保留意见所涉及的事项是否存在会计差错，要求进一步核实。
目前，公司管理层正在评估公司2018年度财务报表审计报告中保留意见的事项是否消除、以及有关保留意见的消除是否涉及2018年度会计差错更正的相关事宜。
公司将根据上述事项的进展及时履行信息披露义务。
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达” ）第六届董事会第十二次会议通知于2019年6月4日以电子邮件的形式发出，并于2019年6月5日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
弃权的董事为王建国先生，弃权的理由为：本人已辞职，不合适再发表意见。详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-67）。
三、备查文件第六届董事会第十二次会议决议。特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年六月六日