广东顺钠电气股份有限公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2019年6月5日以通讯方式召开了第九届董事会第二十七次临时会议，会议通知于2019年6月4日发出。
本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了《关于召开2018年度股东大会的议案》：
公司拟于2019年6月28日下午召开2018年度股东大会，审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于开
展商品衍生品业务的议案》、《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
具体内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-032）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。三、备查文件经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日