四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年6月5日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。
（二）会议通知、会议资料已于2019年5月24日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到9人。董事唐勇先生、黄斌先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事周黎明先生代为表决；董事倪士林先生因重要公务，未能亲身出席本次董事会并委托董事甘勇义先生代为表决。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于郑海军先生辞任本公司第六届董事会董事及副董事长的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
有关郑海军先生辞任的详情，请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露的《四川成渝关于董事辞任的公告》。
（二）审议通过了《关于选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长
的议案》
经本公司董事认真研究，同意选举倪士林先生为本公司第六届董事会副董事长（倪士林先生个人简历详见附件）。任期自本决议通过之日起至本公司第六届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
附件：倪士林先生个人简历
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一九年六月五日
倪士林先生个人简历
倪士林，1967年出生，毕业于清华大学、荷兰代尔夫特IHE学院，研究生学历，硕士学位。曾任招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路公司”）行政部总经理，招商局国际码头（青岛）有限公司副总经理，青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司常务副总经理，招商局国际总部工程管理部总经理助理、安委办总经理；招商局国际有限公司港口管理部高级项目经理；蛇口招商港务公司计划审计部副经理、经理；蛇口招商港务公司工程部主管工程师、副经理、经理；交通部三航局助理工程师；安徽皖通高速公路股份有限公司非执行董事（于联交所及上交所上市）。现任招商公路公司海外业务总监、总经理助理，CORNERSTONE HOLDING LIMITED（香港佳选控股有限公司）董事，浙江上三高速公路有限公司董事、副总经理，四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会非执行董事。