辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时会议）于2019年6月5日16:00时在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举庄绍英先生主持。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
1、关于本次董事会会议提前通知豁免的议案；
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举罗卫明先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自2019年6月5日起至本届董事会届满
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举第七届董事会专门委员会成员及召集人如下：
（1）董事会战略委员会：
委 员：罗卫明、邓庆祝、单忠强、杨英锦、陈弘基共5人；召集人：罗卫明；
（2）董事会提名委员会：
委 员：单忠强、邓庆祝、陈弘基共3人；召集人：单忠强；
（3）董事会薪酬与考核委员会：
委 员：陈弘基、杨英锦、王昕刚共3人；召集人：陈弘基；
（4）董事会审计委员会：
委 员：杨英锦、陈弘基、李军共3人；召集人：杨英锦（会计专业人士）表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案
公司第七届董事会聘任庄绍英先生为公司董事会秘书，任期三年，自2019年6月5日起至第七届董事会届满；同时聘任曹健女士为公司证券事务代表，任期一年，自2019年6月5日起计算（简历附后）。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
5、关于调整独立董事津贴的议案
按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度》等有关制度的规定，结合公司自身实际、参考市场状况，更好地激励独立董事勤勉尽责，有利于公司长远发展，公司拟在第七届董事会任期内，按年度向独立董事支付津贴每位人民币10万元（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》规定行使职权所需的合理费用据实报销。
此议案尚需公司股东大会批准通过。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
二○一九年六月六日
附： 董事会秘书、证券事务代表简历
庄绍英先生，1967年生，本科学历，会计师。历任辽宁时代服装进出口股份有限公司监事、财务部副经理、审计部经理，辽宁时代万恒股份有限公司财务部经理。2014年4月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司财务总监。2019年4月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事会秘书。
曹健女士，1967年生，硕士研究生学历，曾任辽宁时代万恒股份有限公司财务部副经理。2014年4月至今任公司证券事务代表。