珠海华金资本股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年6月5日以通讯方式召开。会议通知已于5月31日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案
本议案所涉交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇实施了回避表决。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案事前认可并发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会通知的议案
同意于2019年6月21日（星期五）下午14:30以现场和网络相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2019年6月6日