证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2019-035
上海广电电气（集团）股份有限公司关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2019年6月18日3. 股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601616 | 广电电气 | 2019/6/12 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“新余旻杰”）2. 提案程序说明
公司已于2019年4月27日公告了股东大会召开通知，单独持有公司22.82%股份的股东新余旻杰投资管理有限公司（以下简称“新余旻杰”），在2019年6月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
单独持有公司22.82%股份的提案人新余旻杰于2019年6月4日提出临时议案，并于当天将相关提案资料书面送达公司股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等相关规定，现予以公告。临时提案的具体内容如下：
《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》因个人原因，冯羽涛先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事的职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，现拟提名朱黎庭先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（简历如下）
本次选举采取累积投票制度，对独立董事候选人逐位审议表决。朱黎庭简历：
朱黎庭，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年6月出生，本科学历。历任上海邦信阳中建中汇律师事务所合伙人、主任，现任北京国枫（上海）律师事务所管理合伙人、执行主任。三、 除了上述增加临时提案外，于2019年4月27日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月18日 14点 00分召开地点：上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政大楼一楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年6月18日至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2018年度董事会报告 | √ |
| 2 | 2018年度监事会报告 | √ |
| 3 | 2018年度独立董事述职报告 | √ |
| 4 | 2018年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2018年年度报告及其摘要 | √ |
| 6 | 2018年度利润分配预案 | √ |
| 7 | 2019年度财务预算报告 | √ |
| 8 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案 | √ |
| 9 | 关于2019年度日常关联交易的议案 | √ |
| 10 | 关于2019年度银行融资额度的议案 | √ |
| 11 | 关于为子公司融资提供担保的议案 | √ |
| 累积投票议案 | ||
| 12.00 | 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | 应选独立董事（1）人 |
| 12.01 | 朱黎庭 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
除本次增加的临时提案，即议案12外，其余议案相关内容已于2019年4月
27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
2019年6月6日
? 报备文件《关于提请上海广电电气（集团）股份有限公司2018年年度股东大会增加临时提案的通知》
附件1：授权委托书
授权委托书上海广电电气（集团）股份有限公司：
兹委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2018年度董事会报告 | |||
| 2 | 2018年度监事会报告 | |||
| 3 | 2018年度独立董事述职报告 | |||
| 4 | 2018年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2018年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 2018年度利润分配预案 | |||
| 7 | 2019年度财务预算报告 | |||
| 8 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案 | |||
| 9 | 关于2019年度日常关联交易的议案 | |||
| 10 | 关于2019年度银行融资额度的议案 | |||
| 11 | 关于为子公司融资提供担保的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 12.00 | 关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | |
| 12.01 | 朱黎庭 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。