上海万业企业股份有限公司第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2019年6月5日以通讯方式召开临时会议，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议经审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司拟定于2019年6月27日召开2018年年度股东大会，详情请见与本公告同日披露的《上海万业企业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019-034）。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会2019年6月6日