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上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十次会议于2019年6月5日上午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于修订《公司章程》及相关附件部分条款的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
详见本公司《关于修订<公司章程>及相关附件部分条款的公告》（编号：
2019-014）。
《上海物资贸易股份有限公司章程》（2019年6月修订）全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议。
二、审议通过了关于制订《董事会专门委员会工作规则》的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）和本公司《公司章程》的有关规定，董事会制订《审计委员会工作规则》、《战略委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》和《薪酬与考核委员会工作规则》。上述董事会专门委员会工作规则全文已刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的通知的议案。同意9名，反对0名，弃权0名。详见本公司《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》（编号：2019-015）。特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2019年6月6日