上海九百股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九百股份有限公司第九届董事会于2019年6月5日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议一致通过了如下决议：
一、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（内容详见公司2019-006 号公告）；
二、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2019年6月修订）（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
三、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2019年6月修订）（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
四、《关于召开 2018年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2019年6月28日召开2018年年度股东大会，审议九项议案（内容详见公司临2019-007 号公告）。
以上第1、2、3项议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会二○一九年六月六日