武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议资料于2019年5月28日以传真和电子邮件方式通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2019年6月4日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一) 公司关于2019年度日常关联交易预计的议案
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事易仁涛先生回避表决。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案获得通过。本议案尚须提交股东大会由非关联方股东审议通过。
公司关于2019年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）关于召开2018年年度股东大会的议案
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司关于召开2018年年度股东大会的通知将同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年6月5日