新疆北新路桥集团股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 3 月 5 日披露了《关于公司高级管理人员辞职的公告》（临2019-16），陈曦先生申请辞去公司董事会秘书职务，由公司副董事长、总经理熊保恒先生代行董事会秘书职责，至今已满三个月。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自 2019 年 6 月 5 日起，由公司董事长汪伟先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
汪伟先生联系方式如下：
电话：0991-3631208
传真：0991-3631269
邮箱：zqb@xjbxlq.com
地址：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日