公告编号：2019-021证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：天风证券
南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：张欣戎董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
根据公司业务发展需要，公司下属全资子公司上海自图新材料科技有限公司拟出资设立控股子公司。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2019-023）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以竞价转让方式回购公司股份》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2019-024）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2019-024）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：
（1）授权公司董事会及董事会授权人士具体办理设立回购专用证券账户事宜；
（2）授权公司董事会决定聘请相关中介机构；
（3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（4）授权公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份实施股权激励计划或员工持股计划方案；
（5）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、 监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2019年6月4日