上海岩石企业发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容对照如下：
| 修改前 | 修订后 |
| 第五条 公司住所：上海市海宁路358号国际商厦五层，邮政编码：200080 | 第五条 公司注册地址：上海市奉贤区南桥镇沪发路65弄1号，邮政编码：201415 |
本次修订《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2019年6月5日