山东万通液压股份有限公司董事任职公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十一次会议于2019年6月4日审议并通过：
提名于善利为公司董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长王万法先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况
被提名董事于善利持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因张利辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名于善利为第二届董事会新任董事。
（四）新任董监高人员履历
因张利辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提名于善利为第二届董事会新任董事。
于善利，男，汉族，1975年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1995年11月至2004年5月，就职于日照市工业学校实习机械厂，任产品试制专员；2004年6月至今，就职于本公司，历任试制组组长、工艺装备部部长、车间主任及总经理助理等职务。
公告编号：2019-020
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
三、备查文件
提名于善利先生为新任董事符合公司生产经营和发展战略的需要，有利于公司持续发展，对公司生产经营不会产生不利影响。《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2019年6月4日