公告编号：2019-019证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月30日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年利润分配方案》议案
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为35,865,001.39元，母公司未分配利润为35,865,001.39元；
| 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算 |
| 上述权益分配所涉个税将依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名于善利为公司董事》议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。由于公司原董事张利辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，董事会拟提名于善利担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
由于公司原董事张利辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，董事会拟提名于善利担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日至公司第二届董事会任期届满。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
不涉及关联交易，无需回避表决。
公司拟于2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2019年6月19日召开2019年第二次临时股东大会，审议上述议案。不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2019年6月4日