广东德豪润达电气股份有限公司第六届董事会第十一 次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十一次会议通知于2019年5月31日以电子邮件的形式发出，并于2019年6月3日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议了以下事项：
审议了《关于股东103号信托计划、104号信托计划、105号信托计划提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：1票同意，8票反对，0票弃权，本议案未获得通过。
反对的董事及理由如下：
| 反对的董事 | 反对理由 |
| 王晟 | 罢免由股东大会合法产生的正在有效履职的大部分董事的行为，将给公司带来治理上的混乱，从而带来外部从银行到供应链的不良影响，对内也将影响到管理层及基层管理的混乱，从而影响公司生产经营的稳定，进而影响到全体股东的利益。 |
| 李华亭 | 这个提案的内容不利于公司内外的稳定，不利于公司的可持续发展。 |
| 王冬雷 | 根据本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成， |
| 其中独立董事3人。经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，公司第六届董事会已合法产生，并开始正常履行工作职责。股东105号信托计划、104号信托计划、103号信托计划在公司董事会已合法产生的情况下，提议召开股东大会审议罢免公司正在有效履职的第六届董事会6位董事议案的行为，将使公司董事会人员的构成不符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，必将导致公司后续治理的混乱，严重影响公司经营的稳定，进而不仅将严重损害除其以外的其他股东的权益，也将影响公司1万多名员工及家庭的生计。在公司去年及今年面临Lumileds提起恶意诉讼、二级市场股价向下波动、银行缓贷、缩贷、抽贷等等不利情况下，公司管理层在本届董事会的领导下，迎难而上，力保公司生产经营的正常进行。股东105号信托计划、104号信托计划、103号信托计划提议开股东大会审议罢免公司正在有效履职的第六届董事会6位董事议案的行为，将影响公司生产经营的稳定。因此，不同意上述股东提请召开临时股东大会的事项。影响员工、影响银行、客户及供应商的信心，在此特殊苦难时期，可能危及公司生存！ 因此，不同意上述股东提请召开临时股东大会的事项。 | |
| 郭翠花 | 此议案会加剧银行进一步抽贷，增加违约风险，会导致资金链断裂风险，直接影响持续经营。 |
| 杨燕 | 以上议案对经营稳定性易造成误导和严重不良影响，反对以上议案。 |
| 苏清卫 | 1、 该股东提出议案中罢免董事的理由缺乏事实和翔实的数据。 2、 该议案未对罢免现董事会成员后如何组建新董事会及如何按照董事会的权限管理公司创造优于目前的业绩提出切实可行的方案。 |
| 王建国 | 股东提出的提案容易造成误导，影响公司的持续稳定经营。 |
| 郝亚超 | 该罢免案不符合《公司法》第一百条第（四）项要求的“必要性”。“必要性”当然的包括了：正确性、适当性、对公司价值起到正向作用。 （1）将公司经营业绩下滑全部归咎为董事个人责任，不正确、不客观。因公司业绩下滑主要是因投资芯片遇到市场困境。公司发展具有波动性很正常，谁能保证业绩一路向上？如一旦遭遇业绩下滑就罢免董事，这在全球的公司治理理论上都是不可思议的。 |
议案内容详见公司于2019年5月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于收到股东提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2019-62）。
三、备查文件
第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一九年六月三日